多位用户因被币安洗钱而被冻结，但比特币市场强劲却无法入市

最近行情非常好，主流币快速上涨，比特币终于突破1万美元。整个币圈都沉浸在欢乐之中。在这个美好的日子里卖比特币几千块钱卡被冻，币安用户并不高兴。据悉，有不少币安用户在币安上无故被冻结，这让这些用户非常焦虑，希望币安能尽快解决问题。

这些用户因为存款而被冻结在币安。我们都知道，币安一直号称在大额存取款领域世界第一。之前的一篇文章也提到，大约有 78.9% 的 USDT 将流入币安。币安的卡冻结事件似乎印证了此前“币安经常进行一些非法洗钱活动”的传闻。币安的资金似乎并不干净。用户告诉我们，币安的存款和取款确实被冻结了。卡风险。

由于币安食言，仍暗中为大陆用户提供交易渠道，多次被点名批评。一切都是众所周知的。本以为Binance会就此退却，反省自己，没想到Binance不会这样做，反而愈演愈烈。

在币安高调推出OTC之前，不同于其他交易所的低调内敛，在币安推出OTC之前，大家都知道炒作。赵长鹏也在推特和微博上发推称，近期支付宝和微信都将支持虚拟货币业务。这吓坏了支付宝和微信。支付宝专门针对此事发推文和微博，表示不支持虚拟货币。它与币安不同。使用支付宝进行虚拟货币交易的用户，将坚决给予。清除;如果个人账户涉嫌虚拟货币交易，视情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等措施。可以说，赵长鹏当场被扇了一巴掌，被扔回家了。

随后，微信也表达了自己的观点：微信支付不支持虚拟货币交易，一经发现，一律清零。这场打脸事件后，币安本该停顿一会，但何义却不以为耻，反而得意。高调转发了支付宝安全中心发布的微博声明，暗示买BNB发财致富，鼓励大家购买。这相当于逆风作案，在人们禁止虚拟货币交易的声明下推广虚拟货币，根本就是不把别人当回事。

最讽刺的是，币安官方也开始公开散布谣言。从上图我们可以看出，CN的全屏拼成一个B，这个B一定代表Binance。币安敢于公开触碰人民币。这是否意味着Binance意味着Binance很可能很快就能与人民币打通，这是一种幻想。国家已经明确表示禁止虚拟货币交易。币安怎么敢做出这样的公开声明？看来币安越来越胆大了，敢公开挑战国家。

今年4月，山东运城人民法院审理了一起OTC商户洗钱案。据悉，被告人周某将钱卖给了犯罪嫌疑人。周某以7.12元的价格购买了USDT，却以7.39元的价格卖给了犯罪嫌疑人。宣判后，周某涉嫌洗钱。罚款3万元，判处有期徒刑3个月。

另外，今年币安开始出现一波卡冻结潮，部分参与币安OTC的用户和商户的卡陆续被冻结。就在几个月前，有网友爆料称他今年用币安卖币，一共套现了5万元。次日，他的银行卡被冻结，与他交易的OTC商户失踪。从币安接连发生的卡冻结事件可以看出，国家对币安的监管越来越严格。币安不会嚣张很久。监管机构通过行动告诉币安，币安不能为所欲为。目前，监管部门也在将洗钱证据存入币安，届时，币安将受到应有的制裁。

实际上，我国互联网金融风险分析技术平台已经与多个交易平台进行数据交换，监控多个币种。我国不会容忍洗钱的一切不法分子。一旦发现交易所发生洗钱行为，监管部门将第一时间出动确认相关负责人。场外交易不再是非法的地方，像币安这样的非法交易所也不能为所欲为。

虽然国家的监管部门还是很厉害的，但作为投资人，还是希望大家提高警惕，不要有洗钱的嫌疑，甚至很多用户和商户的银行卡都被冻结了。良好的交流陷入困境。这样一个被贪婪吞噬、充斥着金钱的交易所，哪怕是处于法律的底线，也迟早会受到监管部门的制裁。返回搜狐卖比特币几千块钱卡被冻，查看更多